在經(jīng)過長達6個月的偵查工作之后，國泰投資控股(集團)有限公司旗下的中晉資產(chǎn)(下稱“上海中晉”)涉嫌高達390億元的非法集資詐騙案終于迎來新進展。

《華夏時報》獲悉，10月13日，上海市人民檢察院第二分院發(fā)布公告稱，該公司犯罪嫌疑人徐勤、李玨、陳佳菁、湯駿、吳曄、陳亮、蔣曉羽、孫坷柯8人涉嫌集資詐騙罪一案，已由上海市公安局偵查終結(jié)移送該院審查起訴，于2016年10月13日依法受理。

記者了解到，今年4月初一場起于中晉系美女在網(wǎng)上炫富的照片，最終牽涉出龐大的中晉系以及國太系兩大公司非法吸收公眾存款累計高達近399億元。經(jīng)過上海公安經(jīng)偵部門查實，中晉系未兌付金額超過52億元，涉及1萬2千多名投資者。

瘋狂的龐氏騙局

然而，受騙的投資者則高達兩萬五千余名。在8名犯罪嫌疑人中，徐勤是真正的幕后操縱者。

根據(jù)官方公布的消息以及徐勤自己的供述，2011年11月，徐勤就注冊了第一家?guī)в?ldquo;中晉”二字的財務(wù)咨詢公司。2012年，他從醫(yī)院離職后，徐勤開始了“致富”之路。中晉公司開始運作時，全部資本共計500萬元，最初，他以許諾每月2%的收益率，短時間內(nèi)，就從40名左右的投資者那里，募集到了5000萬元人民幣。

第一桶金的到來，讓徐勤的野心變得更大，他想要募集50億元資金。為了完成目標，他砸下重金包裝中晉公司。著名臺球運動員代言、電視節(jié)目冠名、市中心的顯眼廣告牌……這些是中晉的高強度對外宣傳。

通過種種包裝手段，中晉系用10%到25%不等的高收益來吸引投資者，在2015年更是推出了收益率高達400%的產(chǎn)品。為了完成50億元的目標，徐勤更是成立了220多家有限合伙企業(yè)。

“成立這么多企業(yè)的原因，是想以私募股權(quán)基金的合法形式，來掩蓋非法吸收公眾存款的目的。因為按照證監(jiān)會證券法的要求，每個證券基金不得向超過50個投資者募集資金，當時設(shè)計的募集資金的計劃，他們需要將近200家以上公司才能夠募集到。”徐勤供述。

而經(jīng)公安部門查證，整個中晉系220余家銷售理財產(chǎn)品的“有限合伙企業(yè)”中，僅有一家到證監(jiān)部門備案。中晉系的資金幾乎全部在內(nèi)循環(huán)——由“合伙企業(yè)”吸納公眾資金至國太控股，國太控股再用資金包裝“子公司”、股市對沖，幾乎沒有任何投資盈利渠道，投資者的本息來自新投資者的資金。

徐勤在受審時自己也親口承認，中晉的資金運作模式來就是“龐氏騙局”。

還有漏網(wǎng)之魚

《華夏時報》記者從相關(guān)渠道獲悉，上述8名犯罪嫌疑人并不一定是中晉系最終審判名單。上海檢方也在10月13日稱，公安機關(guān)向檢察機關(guān)移送嫌疑人也可能存在同案遺漏嫌疑人，如果存在這個情況，受害者可以向公安機關(guān)或者直接向檢察院提供素材予以舉報。

根據(jù)工商資料顯示，國太投資股東為8位自然人分別為陳佳菁、蔣曉羽、吳曄、陳亮、孫坷柯、張曉韻、姜琳璘、朱珮君。這8人在移送檢察院的名單中占了5人，分別是陳佳菁、蔣曉羽、吳曄、陳亮、孫坷柯。

國太的實際控制人徐勤并未直接持股，而工商股權(quán)變動信息顯示，國太投資2013年創(chuàng)立之初股東僅有兩個：徐勤和李玨，分別出資6000萬元和4000萬元持股60%、40%，兩人均被移動檢察機關(guān)。

另一個被被移送檢察機關(guān)的犯罪嫌疑人湯駿，則是國太控股集團的控股子公司上海中晉一期股權(quán)投資基金有限公司的法定代表人。

今年4月6日，上海公安局官方微博“警民直通車”發(fā)布消息稱，2016年4月4日，上海市公安局經(jīng)偵總隊根據(jù)群眾舉報對涉嫌非法吸收公眾存款和非法集資詐騙犯罪的國太控股(集團)有限公司、中晉股權(quán)投資基金管理(上海)有限公司、上海中晉一期股權(quán)投資基金有限公司等“中晉系”相關(guān)聯(lián)的公司進行了查處，實際控制人徐勤等人在準備出境時被公安人員當場在機場截獲，其余20余名核心組織成員在4月5日也被全部抓獲。

而在4月5日當天，警方在徐勤家里搜查時的取證錄像，多款名表、名包、奢侈品首飾。而隨意放在桌上、墻角，總金額數(shù)百萬的各國貨幣。而徐勤個人揮霍的公司資產(chǎn)包括豪宅3億元、豪車1.48億元，游艇1390萬元，豪華包機游2300萬元，總計近5億元人民幣。

華夏時報記者 胡金華 上海報道