不到2年時(shí)間，發(fā)展會(huì)員50萬人，涉及資金109億元，這是江蘇省徐州市公安局今年破獲的一起“虛擬貨幣”網(wǎng)絡(luò)傳銷案涉及的人員數(shù)和資金量。

記者最近從公安部以及江蘇等地公安機(jī)關(guān)采訪了解到，利用互聯(lián)網(wǎng)作為傳銷平臺(tái)更具欺騙性和誘惑性，已經(jīng)逐漸取代傳統(tǒng)的聚集傳銷手段，因其蔓延速度快、涉及地域廣的特點(diǎn)，社會(huì)影響極大。

新型網(wǎng)絡(luò)傳銷案件多發(fā)，涉案資金巨大

今年3月，徐州市公安局鼓樓分局發(fā)現(xiàn)轄區(qū)一名46歲的女性參與網(wǎng)絡(luò)傳銷，順藤摸瓜一舉摧毀了一個(gè)名為 “網(wǎng)絡(luò)黃金積分”的網(wǎng)絡(luò)傳銷組織。

公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn)，該組織名為廣東無界商盟科技股份有限公司，在北京設(shè)立分公司，并在互聯(lián)網(wǎng)上建立“ES”交易網(wǎng)站，以投資購買全球兌購物券贈(zèng)送ES為名，要求參加者以繳納1萬元的會(huì)員費(fèi)，獲得加入資格，并按照4階20層的順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，經(jīng)營模式涉嫌傳銷犯罪。 “該案涉案人員之多、涉案金額之高，令人咋舌。 ”徐州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)支隊(duì)長畢可偉說，2014年8月，主要案犯裴某(男)、王某某(女)夫婦組建這一傳銷組織，至今年4月案發(fā)時(shí)已發(fā)展會(huì)員50余萬人，涉及資金109億元。

這是徐州公安機(jī)關(guān)近幾年辦理的9起重大網(wǎng)絡(luò)傳銷案的一起。今年徐州公安機(jī)關(guān)還破獲了另一起“虛擬貨幣”式網(wǎng)絡(luò)傳銷案件——“未來城萬福幣”網(wǎng)絡(luò)傳銷案，參與者高達(dá)12萬人，金額約12億元，會(huì)員遍及國內(nèi)10多個(gè)省份。

據(jù)公安部提供的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，去年以來，全國公安機(jī)關(guān)辦理類似“虛擬貨幣”類傳銷案件達(dá)270余起，涉及幣種達(dá)到90多種，許多案件會(huì)員以萬計(jì)，有的甚至達(dá)數(shù)十萬人之多，涉案金額也動(dòng)輒上億元，多的上百億元。

新型網(wǎng)絡(luò)傳銷誘惑性高，再生能力強(qiáng)

記者采訪了解到，這類“虛擬貨幣”傳銷借助于網(wǎng)絡(luò)，炒作虛擬貨幣的概念，再以電子商務(wù)為包裝掩護(hù)，具有欺騙性強(qiáng)、誘惑性高、再生力強(qiáng)等特點(diǎn)。

徐州市公安局云龍分局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長李勝燦說，“未來城萬福幣”案件中，只要拉來一個(gè)會(huì)員，可以返利10%;如果下層會(huì)員再拉來會(huì)員，形成級差，還會(huì)根據(jù)級差多少返利10%-80%不等。

“這些返利雖以‘虛擬貨幣’的形式支付，但在一定條件下可以少部分提現(xiàn)，也確有部分加入早、高層級的會(huì)員能賺錢。”李勝燦說，組織者還利用貨幣本身增值、未來股票增值等預(yù)期引誘會(huì)員不去提現(xiàn)。

這些組織再生能力極強(qiáng)也是此類案件的特點(diǎn)。 “打掉一個(gè)，其他會(huì)員購買幾臺(tái)電腦，再架設(shè)一個(gè)服務(wù)器，就可以另起爐灶。”畢可偉說：“他們宣傳、運(yùn)營都已模塊化，極易復(fù)制，‘未來城萬福幣’傳銷案組織頭目就曾是‘網(wǎng)絡(luò)黃金積分’傳銷組織的一員，后脫離出來自己發(fā)展。 ”

新型網(wǎng)絡(luò)傳銷多在境外運(yùn)作，打擊難度大

警方調(diào)查表明，“網(wǎng)絡(luò)黃金積分”一案涉及金額高達(dá)109億元。然而，警方目前凍結(jié)、暫扣的涉案資金僅3.8億元，大量資金已通過地下錢莊流向了國外。

多位一線民警介紹，這些案件都是“網(wǎng)上來網(wǎng)上去”，人員之間互不相識，追蹤難度大，組織頭目往往藏身國外，在境外架設(shè)服務(wù)器，甚至開會(huì)也在國外，一旦發(fā)現(xiàn)被偵查，立即關(guān)閉境外服務(wù)器，致使公安取證難。

“同時(shí)，一些民眾深陷其中，明知是騙局，仍想撈一票走人。 ”江蘇省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)副總隊(duì)長王華兵說，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)宣傳讓民眾對這類犯罪提高警惕。