原標(biāo)題：他賣出2萬條個人信息 致十余家長被騙20多萬

個人利用自身工作便利,出售公民個人信息;團(tuán)伙從網(wǎng)上購買公民個人信息,編寫“劇本”假扮老師和醫(yī)生,撥打家長電話,以學(xué)生在校生病或者受傷為由進(jìn)行詐騙。近日,市北區(qū)人民檢察院依法對鄭某才等八人分別以涉嫌詐騙罪、侵犯公民個人信息罪提起公訴。

“老師”“醫(yī)生”合演電信詐騙

2016年9月5日上午,家住青島市的王女士正在上班,突然接到一個自稱是孩子老師的電話,電話中說因孩子在學(xué)校摔傷正在醫(yī)院需要做手術(shù),讓王女士盡快匯款50000元手術(shù)費(fèi)。

王女士聽見對方將孩子的學(xué)校名稱、年級、姓名說得都絲毫不差,加上醫(yī)生也拿過電話跟她講孩子傷情比較嚴(yán)重,必須馬上進(jìn)行手術(shù),否則后果可能很嚴(yán)重。王女士沒有起疑,馬上通過網(wǎng)上銀行向?qū)Ψ教峁┑你y行卡轉(zhuǎn)賬50000元,并且請了假匆忙趕往醫(yī)院,卻沒有查到自己孩子入院的信息。王女士隨后趕往學(xué)校,看到孩子安然無恙地坐在教室里,這才意識到自己被騙了。

征信公司人員出售信息牟利

為何對方能將學(xué)生信息掌握得如此準(zhǔn)確?犯罪嫌疑人楊某某起了重要的作用。

楊某某系某征信公司工作人員,利用職務(wù)的便利,通過工作、交換等途徑,搜集、儲存了大量全國各省市公民的個人信息,并通過“QQ”等軟件在網(wǎng)上公開售賣。2016年以來,他先后幾次將包含學(xué)生姓名、年齡、家長姓名和聯(lián)系方式等內(nèi)容在內(nèi)的學(xué)生信息共計20000余條,出售給鄭某才等人,獲利共計人民幣400元。正是因?yàn)檫@些詳細(xì)的個人信息,導(dǎo)致鄭某才等人的詐騙行為屢屢得逞。

明確分工,有人編寫“劇本”

鄭某明、鄭某才、郭某某、黃某、洪某川等人都是福建省某村的村民,從2016年9月起,幾個人合謀實(shí)施詐騙:由鄭某才準(zhǔn)備詐騙“劇本”,并在詐騙后取款;郭某某準(zhǔn)備電話卡、銀行卡等作案工具,聯(lián)系外地的取款人取款;黃某、洪某川分別假扮老師,鄭某明負(fù)責(zé)購買學(xué)生信息,并假扮醫(yī)生。黃某、洪某川、鄭某明在工作日的時間,在老家村子后山上,撥打?qū)W生家長電話,謊稱孩子在學(xué)校受傷急救需要手術(shù)費(fèi),由假扮醫(yī)生的鄭某明在電話里配合,多次騙取學(xué)生家長錢款。截至被公安機(jī)關(guān)抓獲時,已詐騙成功十余次,涉案金額達(dá)20多萬元。

然后,這個團(tuán)伙聯(lián)系在外地的洪某意、洪某生二人,由他們提供多張不同號碼的外地銀行卡,每次詐騙隨機(jī)選擇使用其中一張銀行卡。一旦詐騙成功,受害人將錢匯入賬戶后,就立即聯(lián)系洪某意、洪某生在福建省其他地區(qū)通過提現(xiàn)、套現(xiàn)、轉(zhuǎn)款等手段,迅速將詐騙的錢款取出,用這種方式來轉(zhuǎn)移資金,逃避偵查。在扣除洪某意、洪某生的傭金后,幾個人將剩余錢款進(jìn)行分贓。

警方跨省追捕全部嫌犯到案

立案偵查后,青島市公安局組織網(wǎng)警、技偵、刑警等多警種共同協(xié)作,至福建與當(dāng)?shù)鼐綄庸ぷ鳌?016年11月3日,警方在福建將七名犯罪嫌疑人全部抓獲,七名犯罪嫌疑人到案后對其參與電信詐騙的事實(shí)供認(rèn)不諱。2016年11月18日,楊某某在其工作單位鄭州市某征信公司被抓獲。

犯罪嫌疑人楊某某出售公民個人信息20000多條,獲利400元,導(dǎo)致10多名家長被騙,損失20多萬元。楊某某為了一己私利,甚至是蠅頭小利,侵犯公民個人信息;鄭某明、鄭某才等人合謀詐騙,分工明確,總結(jié)了一套成熟的犯罪手法,給受害人帶來重大的財產(chǎn)損失,等待他們的終將是法律的嚴(yán)懲。

電信詐騙具有以下特點(diǎn)

1、作案手法變化快。犯罪分子作案手法翻新層出,千方百計編造各種虛假事實(shí)進(jìn)行詐騙犯罪,從最初的“中獎”,“消費(fèi)”等虛假信息,到冒充電信工作人員、公安民警詐騙,尤其個人信息被泄漏后,導(dǎo)致詐騙信息很精準(zhǔn),識別困難,群眾容易上當(dāng)受騙。

2、社會危害性相對較大。很多受害人多年的積蓄一夜之間被騙走,心理壓力很大,個別人甚至?xí)休p生的念頭。

3、受害群體不特定。受害群體在各個職業(yè)中均有很大比重,各年齡段的受害人也都占有相當(dāng)?shù)谋壤?/p>

4、偵辦難度大。電信詐騙犯罪往往是跨地區(qū)甚至是跨境作案,涉案資金賬戶和受害人遍布全國各地,地區(qū)協(xié)作成本高,破案難度大。犯罪分子轉(zhuǎn)移贓款便捷迅速,證據(jù)固定難度大,追回贓款的可能性較小。

檢察官提醒:“不要輕信陌生電話,一定要核實(shí)清楚對方身份,不泄露個人及家庭的隱私,尤其是家庭關(guān)系、聯(lián)系方式、身份證號等個人信息,一旦遇到類似情況,不要輕易匯款,保留詐騙信息,及時報警。”

半島全媒體記者　鮑福玉　通訊員趙建　李芳華