陳燁的手機(jī)中塞滿了爆倉提示信息。受訪者供圖

原標(biāo)題：深度：有人半夜爆倉 有人深山“挖礦” 揭秘虛擬幣背后的混沌江湖

曾經(jīng)1美元可以買1000多個的比特幣，如今飆升至4000多美元，8年暴漲400多萬倍，半個月飆升50%，炒幣、挖礦、ICO……比特幣的財富神話帶動了虛擬幣的火熱，也引發(fā)央媒的關(guān)注，今日新華社發(fā)文稱“比特幣風(fēng)險加劇，需扎緊制度籠子”。記者歷時一個多月，采訪了數(shù)位炒幣玩家、挖礦人，耳聞了許多有悲有喜的故事，也目睹了這個市場的眾生相。

玩家：暴富、巨虧……365天*24小時 每分鐘都在玩心跳游戲

8月16日中午12點(diǎn)10分，在重慶觀音橋一家咖啡館，記者見到了匆匆趕來的陳燁。他看起來斯文干凈，衣著樸素，但臉色蒼白，黑眼圈頗為明顯。

“沒辦法，自從開始炒幣后，就天天睡不好。公司早上還要打卡。”他一落座就開始吐槽，“后悔啊!早知道這個月行情這么好，我不該在上個月平倉的。”

“尊敬的用戶，您好，您的xxx杠桿倉位合約盈虧比已經(jīng)達(dá)到-70%，請注意倉位控制以免發(fā)生爆倉。”記者看到，一個月前，他的手機(jī)塞滿了同樣的提示短信，有時一天多達(dá)幾條。

陳燁告訴記者，之前他投入21000元，以10倍杠桿購買了10個比特幣，建倉價格21000元，7月15日跌到19530元左右，虧損達(dá)到70%，接近爆倉。而如果一旦被系統(tǒng)強(qiáng)行平倉，所有的錢就沒了。

平倉后，陳燁算了一下賬，短短幾天，21000元只剩下6300元。當(dāng)時，他還慶幸沒被女朋友知道，不然又要吵架，而眼看著平倉后行情一路高漲，他卻又后悔不迭了。“這個月行情真是瘋了，每天都在悔恨中煎熬，完全無心上班。”陳燁感嘆道。

2017年5月12日，一場席卷全球互聯(lián)網(wǎng)的勒索病毒，將比特幣曝光在大眾面前。很多人并不懂得比特幣的原理，但這并不妨礙他們投入這種金錢游戲。

大量熱錢涌入，今年6月11日，比特幣創(chuàng)下3000美元的歷史新高，合人民幣約20322元，5天后暴跌19%，隨后一路震蕩。而8月以來，國內(nèi)比特幣價格又持續(xù)攀升。根據(jù)國內(nèi)幾家比特幣交易平臺的數(shù)據(jù)顯示，8月初，一枚比特幣的價格還在18000元人民幣附近，半個月后就升至28000元附近，甚至一度超過29000元，漲幅超過50%。誰能想到，2009年比特幣剛問世的時候，1美元就可以買1000個?

對于陳燁這種剛投身比特幣市場的“小白”玩家來說，這些數(shù)字太過驚心動魄。但對于部分入市較早，長期持有比特幣的玩家而言， 365天、24小時隨時都可以交易，日漲跌幅無限制，這種全年無休的心跳游戲，早已令他們神經(jīng)麻木。

“我是今年才接觸比特幣。重慶的玩家不多，江浙那邊的人多，而且入市早，群里有個浙江餐飲老板，早年投入二十萬，翻了一百倍，如今身家?guī)浊f。”陳燁說起群里的一些元老級人物，頗有點(diǎn)“生不逢時”的感覺。

陳燁將記者拉入了幾個比特幣微信群和QQ群，在群里，大家將萊特幣稱為“辣條”，以太幣稱為“姨太”，這儼然成為了彼此之間通用的密碼，絕大部分時候，大家都在探討各種幣的行情，偶爾也抱怨老板苛刻、生意難做。

據(jù)國內(nèi)比特幣交易平臺數(shù)據(jù)統(tǒng)計，目前國內(nèi)交易平臺客戶資金余額已高達(dá)數(shù)十億元人民幣，資產(chǎn)規(guī)模大于零的投資者超百萬人。

百度貼吧的“48萬哥”，已成為圈內(nèi)傳說。網(wǎng)絡(luò)截圖

比如百度“比特幣”吧中的一位傳奇人物，圈內(nèi)網(wǎng)友稱其為“48萬哥”——這緣于他在2014年1月28日開了一個帖，稱將全家存了七八年的48萬元房款用來買了100個比特幣，他在貼中志得意滿地說，“期待大賺一番，買房直接全款，運(yùn)氣好把我的車也換了。”而圈內(nèi)網(wǎng)友大部分不看好，紛紛表示“學(xué)費(fèi)很貴”，勸他“少投一點(diǎn)”。他卻堅信比特幣的前景一片光明。

然而天不遂人愿，“48萬哥”買入之后便一路跌，不到一個月就虧了14萬左右。無數(shù)網(wǎng)友勸他止損，他依然堅持。中間，行情一度回暖，漲回了3900元，許多網(wǎng)友為他高興，但他仍堅持比特幣能再到4800元，一個都不拋。2014年底是最灰暗的日子，他的賬戶跌到只剩19萬。“挺住，別想不開啊。”有好心網(wǎng)友安慰他。

2016年初，比特幣再度回暖，到了3000元左右，堅持了兩年的他終于按捺不住，割肉了。“幣拋了，買房了。”1月7日，他在帖子中淡淡地回復(fù)道，在幣市沉浮兩年，48萬變成30萬后，這個ID從此再未露面。

如今，這個帖子的跟帖已有130多頁，儼然成為貼吧一道風(fēng)景，每天都有人光顧，為他而惋惜——堅守了兩年，經(jīng)歷幾輪漲跌，卻還是錯失了2017年的大牛市。只是他們都不愿相信，自己會像他一樣不走運(yùn)。

亂象：山寨幣眼花繚亂 最低1元可買2000個

“前段時間比特幣因?yàn)閿U(kuò)容爭議，行情不是很好，很多人轉(zhuǎn)身去炒萊特幣、以太幣等。”陳燁告訴記者，目前，玩家公認(rèn)的主流虛擬幣主要有這三種。

在虛擬幣市場上，比特幣和以太幣的市值占據(jù)了大部分江山。Coinmarketcap數(shù)據(jù)顯示，截止2017年8月14日，全球加密數(shù)字資產(chǎn)市值約1400億美元，其中比特幣市值約718億美元，占比51.28%。以太幣市值徘徊在300億美元左右。萊特幣的表現(xiàn)也很活躍，6月17日在24小時內(nèi)暴漲近50%，一度達(dá)到48美元，但總體來看，近期總市值一直在20億美元左右徘徊。

某虛擬幣交易平臺上的山寨幣令人眼花繚亂。網(wǎng)絡(luò)截圖

隨著虛擬幣行情火爆，也誕生了數(shù)不勝數(shù)的“山寨幣”。據(jù)報道，截至8月初，當(dāng)前全球虛擬貨幣種類達(dá) 1025 種，過去 3 個月來增加了 200 種以上，相當(dāng)于每天都會有一款以上的新虛擬貨幣誕生。

記者在某家號稱“最專業(yè)的山寨幣交易平臺”看到，可以使用人民幣交易的幣種就多達(dá)四十多種，名字也令人眼花繚亂：狗狗幣、猴寶幣、無限幣、谷殼幣、黑幣、世界幣、企鵝鏈、傳送幣、最大幣、美人魚幣、地球幣等。

這些山寨幣在漲跌上與比特幣呈現(xiàn)出一定的跟隨性和一致性，但幅度不一。每種貨幣有屬于自己的上漲邏輯：國際上用戶數(shù)僅次于比特幣的狗狗幣，其投資者寄希望于明年狗年利好;地球幣投資者炒作的是自然、環(huán)保概念;幸運(yùn)幣原本依附于電子競技平臺，如今被賦予了愛心的美好寄托……

在價格方面，絕大部分山寨幣都很低，記者看到許多幣種價格都以分來計算，最低的一款“無限幣”只有0.000597元，即1元可以購買接近2000個，這頗有點(diǎn)像比特幣誕生之初，1美元可以購買1000個的情形。也不是所有的山寨幣都受到追捧，成交額最低的一款是“LISK”，24小時成交額僅有142.23萬元。(數(shù)據(jù)截至8月18日11時5分)

這些幣為什么被稱為“山寨幣”?陳燁說，這是因?yàn)樗鼈兊顷懙慕灰灼脚_少，風(fēng)險高，說不定哪天發(fā)行方就跑路了。這不是沒有先例的，早在幾年前，媒體就曾曝光過，一款號稱實(shí)力認(rèn)購的“咸豐幣”，投資者認(rèn)購后還未上線便跑路了，網(wǎng)站關(guān)閉，QQ群也被解散。

“目前市面上99%的山寨幣只具備投機(jī)價值，不具備投資價值，最終將會消失。”群里另一位資深玩家張江向記者斷言。34歲的張江接觸比特幣已有7年，長期持有比特幣，目前以水果直送生意為主。

挖礦：有公司老板欲花重金深山建“礦場”

1849年，數(shù)十萬人涌入美國加州淘金。不少的淘金者淘到了或多或少的金子。但整個淘金熱下來，賺到錢的卻是那些賣耐穿的衣服和靴子、鐵鏟、淘洗金子金盤的人。在比特幣淘金熱中，也同樣重復(fù)著“你們淘金我賣工具賺錢”的故事。

最初，比特幣被設(shè)置為只能靠計算機(jī)的大量運(yùn)算來獲得，俗稱“挖礦”。后來的萊特幣、以太幣等新興虛擬幣也是基于這種技術(shù)，隨著虛擬幣市場的急速發(fā)展，也就帶來了“挖礦潮”。

一開始，比特幣“挖礦”處于親民狀態(tài)，每個人都可以用自己的電腦挖掘，顯卡是其中最關(guān)鍵的消耗品。

2013年下半年，市場上出現(xiàn)了專門用來挖比特幣的“礦機(jī)”，它們的功耗相對顯卡低很多，而且性能可能可以跟顯卡相比，甚至還更強(qiáng)，尤其是專門針對挖礦而設(shè)計的ASIC挖礦機(jī)，運(yùn)算速度可能達(dá)到當(dāng)時AMD頂級顯卡HD7990的幾十倍。

專業(yè)礦機(jī)出現(xiàn)后，整個比特幣世界算力上漲，個人電腦幾乎被pass出局，職業(yè)的礦工、專業(yè)的礦池開始出現(xiàn)，并漸成壟斷之態(tài)。據(jù)7月10日央視財經(jīng)報道，全世界70%的比特幣產(chǎn)生在我國，在川西高原，就藏有不少這樣的“礦場”。

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，所謂的“礦場”更像是一個機(jī)房，每層樓都密密麻麻擺滿了貨架，貨架上都是鐵方塊，每個鐵方塊其實(shí)就是一個礦機(jī)。比特幣是虛擬貨幣，因此并不是在生產(chǎn)線上生產(chǎn)出來的，而是這些功率巨大的計算機(jī)，按照設(shè)計者事先設(shè)計的流程，做類似猜數(shù)字的游戲，猜對了就可以生成新的比特幣。

央視報道的藏在深山的“礦場”。網(wǎng)絡(luò)截圖

還有人在陸續(xù)進(jìn)入。羅松是重慶一家中等規(guī)模IT公司的老板，7月初，投入二十來萬購買了一批顯卡，準(zhǔn)備去武隆尋找一處小水電站附近開展自己的“宏圖大業(yè)”。為何青睞小水電站呢?因?yàn)橥诘V耗電量太大，有的小水電站因?yàn)殡娏Ω挥啵妰r便宜，價格能談到0.4元/度左右。“比特幣和萊特幣都很難挖了，我打算挖以太幣。”羅松透露。

“挖礦熱”還導(dǎo)致顯卡價格飆漲，尤其是主流中高端顯卡價格漲幅明顯，如GTX1070顯卡在6月漲幅就超過30%。不但漲價，中高端顯卡市場還出現(xiàn)全面缺貨。江北區(qū)紅石路一位網(wǎng)吧老板向記者抱怨，“拿貨要等一個月左右。”

另一些人則鉆起了空子。記者在一個QQ群看到，有人曬出了一張截圖顯示，有消費(fèi)者在京東商城做“618”優(yōu)惠活動時，大量購入高端顯卡，挖6天礦之后，再利用其“7天無理由退貨”的規(guī)則進(jìn)行退貨。“穩(wěn)賺一千多。”該網(wǎng)友稱。不久后，記者發(fā)現(xiàn)，京東自營顯卡售后政策已經(jīng)由原先的“七天無理由退貨”變更為“不支持七天無理由退貨”。

但挖礦真的能暴富嗎?張江坦言，并非如網(wǎng)絡(luò)盛傳那樣暴利，他在2013年10月就投入1萬多，購買了兩臺當(dāng)時最先進(jìn)的阿瓦隆一代礦機(jī)在家里挖了幾個月，到次年春天，由于產(chǎn)出跟電費(fèi)持平，就停機(jī)了，最終只挖出了大約8個多幣。隨之，幣市陷入長期熊市，就沒再繼續(xù)挖了。

就像其他投機(jī)市場一樣，有些人會發(fā)一筆橫財，但是更多的人則是一無所獲，有些人最終選擇放棄。

“上市”：ICO 現(xiàn)代版的“郁金香泡沫”？

網(wǎng)友惡搞，暗諷ICO亂象。網(wǎng)絡(luò)截圖

“挖礦的都去炒幣了，炒幣的都去ICO 了。”這句話在某種程度上反映了目前虛擬幣市場的現(xiàn)狀。

類似股市IPO， ICO是指虛擬貨幣首次公開發(fā)售。如今，由于ICO一旦成功，并到交易平臺上市，就可能帶來數(shù)倍或數(shù)十倍的財富增值，因此各種項(xiàng)目都收到追捧，其融資速度快到令資本市場難以想象。3月16日，國內(nèi)智能合約創(chuàng)新平臺量子鏈開始ICO，5天籌集到價值1500萬美元的比特幣和以太幣;4月26日，致力于預(yù)測市場的項(xiàng)目Gnosis開始ICO，僅15分鐘ICO就募集完成。

在各類群中，小道消息橫飛。“快上車，某某項(xiàng)目還有一小時就上線了。”“帶我?guī)?”類似消息一發(fā)到群里就被網(wǎng)友圍觀。而由圈內(nèi)知名人士發(fā)起的ICO項(xiàng)目更容易取得人們的信任，比如“中國比特幣首富”李笑來發(fā)起的項(xiàng)目，令許多玩家翹首以盼。也有人罵，“吸血鬼，又來抽血了!”他們認(rèn)為，太多的ICO將資金抽走，是行情暴跌的罪魁禍?zhǔn)住?/p>

記者看到，8月18日，在某幣圈知名的微信公眾號每日資訊中，進(jìn)行中和將開始的國內(nèi)ICO項(xiàng)目有24個，海外項(xiàng)目23個。

網(wǎng)友惡搞，暗諷ICO亂象。網(wǎng)絡(luò)截圖

有人把虛擬幣熱稱作現(xiàn)代版的“郁金香泡沫”。7月份，各種幣價下跌，ICO接連破發(fā)，這不由得讓人想起了之前的小蟻股——曾一時風(fēng)頭無兩的小蟻股去年9月第二次進(jìn)行ICO，以1.11元人民幣/股的平均成本價，共籌得6千多個比特幣，市價約為2500萬人民幣，也是當(dāng)時國內(nèi)最大的ICO眾籌項(xiàng)目。一個月后眾籌結(jié)束，大部分眾籌者還沒有憑私鑰領(lǐng)取到自己的小蟻股，小蟻股就上市了，開盤瞬間價格被稀釋成0.5元，較成本價破發(fā)，網(wǎng)友紛紛質(zhì)疑其“內(nèi)幕交易”、“聯(lián)合坐莊”。

網(wǎng)友惡搞，暗諷ICO亂象。網(wǎng)絡(luò)截圖

“不能怪網(wǎng)友質(zhì)疑，很多ICO都是圈錢的，撈一票就走，比如某知名項(xiàng)目，連白皮書都沒有公布就上線了。如果你有閑錢，可以在私募或者早期階段介入一點(diǎn)，但千萬不要高位接盤，把自己炒成‘股東’。”張江語重心長地“忠告”記者。

業(yè)內(nèi)人士稱，當(dāng)前，ICO的主要問題就是沒有統(tǒng)一的信息披露標(biāo)準(zhǔn)和程序，這讓不少問題平臺鉆了空子，同時，各界投機(jī)心態(tài)嚴(yán)重，部分ICO前期夸大宣傳，與事實(shí)嚴(yán)重不符，融資后也沒有持續(xù)監(jiān)督約束機(jī)制。渝北財富中心一家專注區(qū)塊鏈底層技術(shù)的公司負(fù)責(zé)人也對ICO持謹(jǐn)慎態(tài)度，他告訴記者，“經(jīng)濟(jì)發(fā)展離不開實(shí)干，區(qū)塊鏈技術(shù)也不能脫離實(shí)體經(jīng)濟(jì)，現(xiàn)在市面上很多ICO項(xiàng)目，如果沒有實(shí)體在背后支撐，不能給社會帶來財富，那么我對它們的前景不太看好。”

重慶數(shù)位不愿透露姓名的金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)人士都告訴記者，央行曾表態(tài)，虛擬幣是一種資產(chǎn)或商品，而非貨幣。央行對虛擬幣的監(jiān)管，目前主要集中在反洗錢等方面。而金融辦目前也并沒有專門針對虛擬幣的監(jiān)管部門——畢竟，新生事物發(fā)展得太快，監(jiān)管也需要逐步完善。

就在上個月，央行貨幣金銀局官網(wǎng)發(fā)布了一則《關(guān)于冒用人民銀行名義發(fā)行或推廣數(shù)字貨幣的風(fēng)險提示》，提示稱，我國央行尚未發(fā)行法定數(shù)字貨幣，也未授權(quán)任何機(jī)構(gòu)和企業(yè)發(fā)行法定數(shù)字貨幣，目前市場上所謂“數(shù)字貨幣”均非法定數(shù)字貨幣。某些機(jī)構(gòu)和企業(yè)推出的所謂“數(shù)字貨幣”以及所謂推廣央行發(fā)行數(shù)字貨幣的行為可能涉及傳銷和詐騙，請廣大公眾提高風(fēng)險意識，理性謹(jǐn)慎投資，防范利益受損。

這是一個方興未艾的市場，也是一個不可預(yù)知的領(lǐng)域。

敲完最后一行字，記者加入的擁有接近2000名成員的QQ群彈出一條消息：“成員‘開心炒幣’已退出群。”