7月9日上午，青島市中級(jí)人民法院、青島市市南區(qū)人民法院、城陽(yáng)區(qū)人民法院、萊西市人民法院集中對(duì)5起非法集資犯罪案件進(jìn)行一審公開(kāi)宣判，7名被告人分別以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪被判處7年有期徒刑至無(wú)期徒刑不等的刑罰，涉及最高的數(shù)額達(dá)到2.7億元。城市信報(bào)/信網(wǎng)記者了解到，從2012年至今，全市非法集資案件數(shù)量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。青島中院提醒社會(huì)公眾遠(yuǎn)離非法集資，防止上當(dāng)受騙。

最高涉案數(shù)額2.7億

談到今天宣判的這5起非法集資案件，工作人員告訴城市信報(bào)/信網(wǎng)記者，這次集中宣判的5起案件，包括集資詐騙案2起3人，非法吸收公眾存款案3起4人，不僅涉及到的犯案人數(shù)眾多，而且數(shù)額比較大。

“受害群體多樣化，犯罪數(shù)額逐漸攀升。犯罪數(shù)額最多的達(dá)到2.7億元，涉案人數(shù)眾多，最多將近300人。受害人當(dāng)中既有個(gè)體戶，也有企事業(yè)單位職工，既有具備一定經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的投資者，也有具有一定積蓄的中老年群體。他們受利益驅(qū)使，最終血本無(wú)歸，損失慘重。”工作人員介紹說(shuō)，這些非法集資的隱蔽性和欺騙性強(qiáng)。犯罪分子以投資房產(chǎn)、酒店、大型工程或理財(cái)?shù)让x，在沒(méi)有任何資金保障的情況下，采用高息回報(bào)為誘餌，或發(fā)布廣告、設(shè)立廣告牌等方式對(duì)外宣傳投資，或通過(guò)口口相傳、相互介紹的方式宣傳投資，制造影響。為了贏得好感、騙取信任，犯罪分子往往先兌現(xiàn)一部分高額利息，甚至帶領(lǐng)受害人實(shí)地考察所謂“實(shí)體項(xiàng)目”，處心積慮，具有很強(qiáng)的誘惑性和欺騙性。

“這些犯罪分子大多利用率受害者的防范意識(shí)淡薄，投資風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不強(qiáng)的特點(diǎn)，都是用后續(xù)集資款來(lái)支付前期集資款的利息和回報(bào)，一旦資不抵債，有的馬上逃匿，不見(jiàn)蹤跡。大部分受害人因信息來(lái)源不廣，對(duì)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域違法犯罪活動(dòng)了解不多，容易被表面假象迷惑，基本上沒(méi)有考慮投資風(fēng)險(xiǎn)，防范意識(shí)十分淡薄，從而給犯罪分子以可乘之機(jī)。”工作人員介紹說(shuō)。

城市信報(bào)/信網(wǎng)記者了解到，雖然犯罪分子已經(jīng)伏法，但是市民的損失難以追繳，由于非法集資犯罪周期相對(duì)較長(zhǎng)，都是資金鏈斷裂無(wú)力還貸，或犯罪分子潛逃之時(shí)才會(huì)案發(fā)，此時(shí)已經(jīng)嚴(yán)重資不抵債，導(dǎo)致追回贓款難度極大，可供清退的財(cái)產(chǎn)很少。

非法集資案件數(shù)量上升

城市信報(bào)/信網(wǎng)記者了解到，近幾年來(lái)，青島全市法院審理非法集資犯罪案件逐漸增多，2012年受理12件(其中非法吸收公眾存款案件7件，集資詐騙案件5件);2013年受理76件(其中非法吸收公眾存款63件，集資詐騙13件);2014年受理61件(其中非法吸收公眾存款案件43件，集資詐騙18件)。非法集資犯罪既危害市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，又嚴(yán)重?fù)p害群眾利益，關(guān)系民生，青島法院在審判過(guò)程中，始終堅(jiān)持“嚴(yán)打”方針，對(duì)犯罪數(shù)額特別巨大，造成受害人巨額損失無(wú)法挽回的，一律予以嚴(yán)懲。同時(shí)，積極協(xié)調(diào)偵查、檢察機(jī)關(guān)和相關(guān)部門(mén)，加大追繳 、退賠和贓物處置力度，盡最大努力，幫助受害人挽回經(jīng)濟(jì)損失。

目前，新的非法集資犯罪案件仍然持續(xù)發(fā)生，打擊非法集資犯罪、整治金融環(huán)境的任務(wù)仍非常艱巨。人民法院提醒廣大公眾，非法集資不受法律保護(hù)，一定要保護(hù)好自己和家人的人身安全、財(cái)產(chǎn)安全，提高法律意識(shí)和防范意識(shí)，遠(yuǎn)離非法集資。一方面，要通過(guò)合法、正規(guī)渠道理財(cái)，謹(jǐn)慎選擇投資渠道，理性投資;另一方面，要充分認(rèn)清非法集資犯罪的本質(zhì)和危害，冷靜對(duì)待“高額回報(bào)”、“快速致富”的誘惑，提高識(shí)別防范能力，以免掉進(jìn)犯罪分子設(shè)下的陷阱。

青島法院曝光5起宣判案件

劉某甲、劉某乙犯集資詐騙、詐騙案一案(青島中院)

公訴機(jī)關(guān)指控被告人劉某甲犯集資詐騙罪，被告人杜某某(在逃)、劉某乙犯集資詐騙罪、詐騙罪一案，期間因被告人杜某某脫逃，對(duì)其中止審理。

1

案例

經(jīng)法院審理查明：2010年初，被告人劉某甲為籌集資金，與被告人杜某某(在逃)、劉某乙商定設(shè)立A公司青島分公司，負(fù)責(zé)人杜某某，會(huì)計(jì)劉某乙。分公司成立后，被告人杜某某、劉某乙公開(kāi)宣傳A公司有經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，以6%的月息向社會(huì)公眾籌集資金，并提取所籌集資金的4%作為管理費(fèi)。為讓投資人相信公司實(shí)力，被告人劉某甲、杜某某、劉某乙多次邀請(qǐng)部分投資人到江西考察挖砂船經(jīng)營(yíng)情況。

經(jīng)審計(jì)，2010年4月至2011年12月間，被告人劉某甲、杜某某、劉某乙先后吸收黃衛(wèi)青等129人共計(jì)1.1億余元，造成損失共計(jì)2762萬(wàn)元。被告人劉某甲收到被告人杜某某、劉某乙等人匯款共計(jì)2360萬(wàn)余元，劉某甲向杜某某、劉某乙等人匯款金額共計(jì)2565萬(wàn)余元。劉某甲向杜某某、劉某乙等人累計(jì)支付管理費(fèi)3576萬(wàn)余元。2011年12月至2012年1月，因被告人劉某甲躲避歸還集資參與人投資款，被告人杜某某、劉某乙虛構(gòu)請(qǐng)律師找劉某甲索要投資款的事由，騙取投資人錢(qián)款合計(jì)18.6萬(wàn)元。后二被告人分別被抓獲歸案。

青島中院認(rèn)為，被告人劉某甲、劉某乙其行為均構(gòu)成詐騙罪，二人均系主犯;被告人劉某乙同時(shí)構(gòu)成詐騙罪。被告人劉某甲系被青島市市北區(qū)法院宣告緩刑后，發(fā)現(xiàn)判決宣告之前還有本罪沒(méi)有判決，依法應(yīng)撤銷(xiāo)其緩刑。判決撤銷(xiāo)青島市市北區(qū)人民法院對(duì)劉某甲判處的緩刑;被告人劉某甲犯集資詐騙罪，判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn);與前罪所判有期徒刑三年，罰金人民幣四十萬(wàn)元并罰;決定執(zhí)行無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn);被告人劉某乙犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十五年，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元;犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元;決定執(zhí)行有期徒刑十八年，并處罰金人民幣六十萬(wàn)元。

2

案例

郭某某集資詐騙罪一案(市南法院)

被告人郭某某，男，1963年2月20日出生，漢族，初中文化，郭某某和李某(另案處理)系夫妻關(guān)系。

經(jīng)法院審理查明，2006年至2011年11月期間，李某以投資、理財(cái)?shù)让x，在沒(méi)有任何資金保障的情況下，采用高息回報(bào)為誘餌，通過(guò)廣告及他人介紹等途徑，騙取他人投資款。

郭某某明知上述情況，仍介紹他人到李某處投資，并提供本人銀行卡幫助李某辦理轉(zhuǎn)賬及支付利息等，騙取尹某某、鄧某某、余某某、孫某某等257人投資款人民幣共計(jì)39478萬(wàn)余元，造成損失人民幣共計(jì)26953萬(wàn)余元。其中，郭某某介紹宋某某、李某甲、李某乙 、王某某、韓某某在李某處存款4196萬(wàn)元，造成損失3192萬(wàn)元。

市南法院認(rèn)為，被告人郭某某發(fā)以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，其行為構(gòu)成集資詐騙罪，數(shù)額特別巨大，依法應(yīng)予處罰。在共同犯罪中，被告人郭某某系從犯，依法應(yīng)對(duì)其從輕處罰。法院依法判決被告人郭某某犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金五十萬(wàn)元。

3

案例

李某某犯非法吸收公眾存款罪一案(市南法院)

被告人李某某，女，1963年8月5日出生，漢族，中學(xué)文化。

經(jīng)法院審理查明，2001年至2008年，孫某(在逃)分別以其妻子唐某某和女兒孫某甲的名義，注冊(cè)成立甲公司，被告人李某某擔(dān)任青島乙公司的經(jīng)理兼會(huì)計(jì)，負(fù)責(zé)對(duì)外融資及賬目管理。自2008年12月以來(lái)，孫某通過(guò)廣告、設(shè)立廣告牌、經(jīng)人介紹等途徑對(duì)外公開(kāi)宣傳，以甲公司為擔(dān)保，許以1.5%～2%的月息，向社會(huì)大眾非法集資。其中，被告人李某某介紹或參與向王某甲、李某某、王某乙等112名投資群眾非法集資共計(jì)約3360萬(wàn)元，造成損失約2060萬(wàn)元。

市南法院法院認(rèn)為，被告人李某某的行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，依法應(yīng)予處罰。在共同犯罪中，被告人李某某系從犯，依法可以從輕處罰。法院依法判決被告人李某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑七年，并處罰金四十萬(wàn)元。

4

案例

張某某犯非法吸收公眾存款罪一案(城陽(yáng)法院)

被告人張某某，女，1962年12月23日出生，漢族，初中文化。

經(jīng)法院審理查明，2009年以來(lái)，被告人張某某以投資房產(chǎn)、酒店等名義，通過(guò)媒體、推介會(huì)、傳單 、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳并允諾高額利息回報(bào)的方式，向江某某、欒某某、王某某等20人非法吸收公眾存款人民幣1823.48萬(wàn)元返還290.395萬(wàn)元。

城陽(yáng)法院認(rèn)為，被告人張某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，依法應(yīng)予懲處。

鑒于被告人案發(fā)前已歸還部分借款，可酌情從輕處罰。法院以被告人張某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元。

5

案例

潘某某、任某某犯非法吸收公眾存款罪一案(萊西法院)

被告人潘某某，男 ，1955年12月3日出生，漢族，文盲。被告人任某某，男，1979年6月19日出生，漢族，初中文化。

經(jīng)法院審理查明，2006年元月至2012年3月間，被告人潘某某、任某某，伙同梁某某(在逃)未經(jīng)批準(zhǔn)，以籌集石子場(chǎng)資金為名，采取口口相傳、支付高額借款利息等手段，非法吸收于某某、王某某、臧某某等十余人存款，共計(jì)非法吸收公眾存款人民幣556.523萬(wàn)元，至今仍有197.723萬(wàn)元未還。其中被告人潘某某單獨(dú)非法吸收公眾存款人民幣185萬(wàn)元，被告人任某某單獨(dú)非法吸收公眾存款人民幣134.5萬(wàn)元，二人共同非法吸收公眾存款人民幣237萬(wàn)元。

萊西法院認(rèn)為，被告人潘某某、任某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。因二被告人歸案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系坦白，均可從輕處罰;二被告人歸案后，積極退賠部分贓款，可酌情從輕處罰。法院依法判處被告人潘某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣15萬(wàn)元。被告人任某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣10萬(wàn)元。

城市信報(bào)/信網(wǎng)記者 張鵬