原標(biāo)題：檢察官解婚戀“殺豬局”：“真命天子”引路，單身女子6天被騙1660萬元

單身女青年以為通過婚戀網(wǎng)站找到了自己的“真命天子”，沒想到只是以“殺豬”為目的的“愛情圈養(yǎng)”，直接踏入了賭博釣魚網(wǎng)站的陷阱，6天被騙走1660萬元。

詐騙團(tuán)伙分工明確，有人專司“人設(shè)”包裝，吸引“豬仔”，有“馬仔”跑腿洗錢，涉案銀行卡多達(dá)幾十張。記者從上海市虹口區(qū)檢察院獲悉，該案犯罪嫌疑人陳某近日已被批捕。

檢察官解婚戀“殺豬局”，團(tuán)隊分工明確。

入局：婚戀網(wǎng)站尋找“豬仔” 墊付數(shù)萬打造“真命天子”人設(shè)

婚戀網(wǎng)站牽起的也許不一定是紅線，還可能是跨國詐騙犯罪的“導(dǎo)火索”，隱藏在婚戀情感關(guān)系之后的犯罪團(tuán)伙，早已悄悄布下棋局。他們之中，

? 有人負(fù)責(zé)放出“誘餌”，以良好的“真命天子”形象吸引“目標(biāo)對象(業(yè)內(nèi)人士稱為‘豬仔’)”，建立感情;

? 有人負(fù)責(zé)設(shè)立釣魚網(wǎng)站“殺豬”，聲稱逢賭必勝，讓“豬仔”在賭博網(wǎng)站中迷失自我，心甘情愿地掏空口袋;

? 有人作為“馬仔”，在地下錢莊之間跑腿，把“黑錢”洗白;

? 在這個犯罪團(tuán)伙中，甚至可能還有人在境外坐鎮(zhèn)，遙控指揮騙局發(fā)展……

2018年11月，“誘餌”陳某浮出水面。他的人設(shè)是一位不惑之年的高知分子，勤奮上進(jìn)、熱愛生活，在知名跨國公司擔(dān)任高管。經(jīng)濟(jì)情況較好的唐小姐，就是他在國內(nèi)某知名婚戀網(wǎng)站上瞄準(zhǔn)的“獵物”。

幾次接觸下來，陳某成功獲取了唐小姐的信任，兩人互生好感，成為微信好友后，經(jīng)常保持聯(lián)系。交往過程中，陳某不惜墊付數(shù)萬元為唐小姐代購商品，以顯示自己經(jīng)濟(jì)狀況良好。伴隨著花言巧語的“糖衣炮彈”，唐小姐在感情上迅速淪陷，以為遇上了自己的“真命天子”，沒想到這才是騙局的開端。

“充分獲取被害人信任后，嫌疑人才會實(shí)施詐騙行為。”辦案檢察官、上海市虹口區(qū)檢察院第三檢察部檢察官曹婧介紹，此類情感詐騙案嫌疑人不會在認(rèn)識初期就與被害人談及借款、轉(zhuǎn)賬或投資等與經(jīng)濟(jì)往來相關(guān)的話題。

( 來源：正義網(wǎng))

第一步，先根據(jù)“獵物”的需求對自己的身份進(jìn)行包裝;

第二步，以“獲取情報”為目的進(jìn)行聊天，掌握被害人的經(jīng)濟(jì)狀況，分析被害人的特點(diǎn)，再尋找突破口。

定局：釣魚網(wǎng)站“逢賭必勝” 地下錢莊層層轉(zhuǎn)賬

“賭博網(wǎng)站有系統(tǒng)漏洞!我可以修改賭博賠率，保證投錢就能贏!”2018年12月的一個夜晚，以“IT精英”自居的陳某向唐小姐透露了一個“秘密”，同時讓唐小姐幫忙登陸賬號投資68萬“時時彩”，不管“買大”還是“買小”，一直顯示盈利，最終賬戶顯示金額為80萬。陳某告知其已輕易提現(xiàn)到個人銀行卡中，唐小姐對此深信不疑。

第二天一早，唐小姐在該賭博網(wǎng)站注冊賬號后，按照陳某傳授的教程進(jìn)行充值。當(dāng)天，唐小姐累計充值人民幣580萬元，充值過程中，有提示重置銀行U盾密碼，陳某在此過程中也一直保持與唐小姐語音通話，讓她沒有機(jī)會和銀行方直接交流。

當(dāng)天充值完畢后，網(wǎng)站顯示賬戶金額為682萬。這讓唐小姐興奮不已，并想立即全部提現(xiàn)。這時，陳某讓唐小姐保持淡定，可以過些天再全部提取，否則易引發(fā)賭博網(wǎng)站的懷疑。接下來的5天時間內(nèi)，唐小姐又陸續(xù)充值1080萬。沒想到，第6天，陳某已消失得無影無蹤，網(wǎng)站也無法登陸了。

據(jù)了解，所謂的賭博網(wǎng)站是詐騙團(tuán)伙專門的技術(shù)人員設(shè)定的，“打一槍換個地方”。一旦騙局成型，錢款到手，嫌疑人會以種種理由阻止被害人提款，并一再要求被害人繼續(xù)加大投入，甚至為此背上債務(wù)。而當(dāng)嫌疑人發(fā)現(xiàn)被害人缺乏價值后，會迅速將其拉黑，連帶著賭博的釣魚網(wǎng)站也會立即消失。

檢察官曹婧對詐騙團(tuán)伙的分工非常了解，她介紹說，

? 嫌疑人一般不會親自處理騙到的款項(xiàng)，而是聯(lián)系活躍在福建、廣州的地下錢莊;

? 由他人通過掌握的數(shù)張銀行卡(嫌犯稱之為“二級卡”)層層轉(zhuǎn)賬;

? 分散至下一級的銀行卡中(嫌犯稱之為“三級卡”)中;

? 再由一線的“馬仔”取現(xiàn)，扣除手續(xù)費(fèi)后，以現(xiàn)金形式交給嫌疑人。

據(jù)了解，該案中涉及的“二級卡”“三級卡”等銀行卡均為冒用他人的銀行卡，多達(dá)幾十張。

解局：初中無業(yè)人員偽裝高管 供述罪行卻說錯名字

2019年1月23日，犯罪嫌疑人陳某在廣東省東莞市某小區(qū)被公安民警抓獲。而這個在婚戀網(wǎng)站自稱名校畢業(yè)、跨國公司任高管的陳某僅是個具有初中文化的無業(yè)人員。近日，上海市虹口區(qū)檢察院審查認(rèn)為，犯罪嫌疑人陳某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財產(chǎn)，數(shù)額特別巨大，以涉嫌詐騙罪決定對其批準(zhǔn)逮捕。

檢察官曹婧接受記者采訪時提到一個細(xì)節(jié)，陳某到案后供述了全部詐騙事實(shí)，但卻說錯了唐小姐的名字，可見并未首次作案。不僅如此，陳某被抓時身上的U盤中留存的資料是一套尚未啟用的銀行卡賬號等，明顯是為下一次騙局做準(zhǔn)備。陳某原以為自己只要退回贓款就能脫罪，后來發(fā)現(xiàn)罪行嚴(yán)重后，開始辯解稱自己只是幫助設(shè)立釣魚網(wǎng)站、詐騙成功后清理信息，背后還有“老板”在境外遙控指揮。

而后知后覺的唐小姐來到公安機(jī)關(guān)辨認(rèn)后，卻覺得陳某的聲音并非此前與自己夜夜語音聊至深夜的那個聲音。談及兩人“相戀”的過程，唐小姐回想起當(dāng)時陳某發(fā)來微信經(jīng)常出現(xiàn)不同的繁簡體表述，也有其他男性曾經(jīng)接過唐小姐的電話，種種現(xiàn)象指向陳某背后可能存在一個完整的犯罪團(tuán)伙(另案處理)。

“此類案件一旦成功，詐騙數(shù)額普遍巨大甚至特別巨大，且嫌疑人反偵查意識很強(qiáng)。”檢察官曹婧表示，要對此類情感詐騙提高警惕。目前，公安機(jī)關(guān)通過查處贓款去向，及時抓獲了詐騙后幫助取現(xiàn)的“馬仔”，已有多名嫌疑人被檢察機(jī)關(guān)以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕。

檢察官提醒

網(wǎng)絡(luò)戀愛、交友需謹(jǐn)慎，“談錢傷感情”，正常交往過程中，對方絕不會在短時間內(nèi)就要求轉(zhuǎn)賬、投資、借錢;“談感情傷錢”，追求愛情時難免受傷，不要因?yàn)檩p信詐騙分子而受到更大的傷害。此外，婚戀網(wǎng)站應(yīng)加強(qiáng)信息資料的真實(shí)性審核，從用戶“擔(dān)憂”出發(fā)，凈化網(wǎng)絡(luò)交友婚戀環(huán)境。