信網(wǎng)1月6日訊 2015年1月，在上海打拼的徐先生先后通過126號會(huì)員單位廣東匯中融治金屬經(jīng)營有限公司(以下簡稱：廣東匯中融治公司)和148號會(huì)員單位廣東創(chuàng)盈經(jīng)營有限公司(以下簡稱：廣東創(chuàng)盈經(jīng)營公司)在南寧(中國-東盟)交易所有限公司開了戶，并先后入金309萬，聽從專業(yè)老師的意見炒東盟油、東盟瀝青等大宗商品，但不到半年時(shí)間虧損了近280萬。徐先生告訴信網(wǎng)(0532--80889431)，在一份廣西壯族自治區(qū)法制辦公室的投訴答復(fù)函中，表示曾下發(fā)了規(guī)范整頓的監(jiān)管函，對此，交易所合規(guī)部表示并不清楚，但徐先生的投訴一直在處理當(dāng)中。

在第一家會(huì)員單位賠120萬

有了一定的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，在上海打拼的徐先生經(jīng)常會(huì)看看股票。2015年12月，一位姓何的女士加了他QQ及微信，并不斷發(fā)些盈利截圖，“時(shí)不時(shí)稱今天賺了幾十萬，過兩天又說老公賺了幾百萬。”徐先生說，何女士告訴他賺錢的秘密就在于大宗現(xiàn)貨，賺錢多風(fēng)險(xiǎn)低，T+0交易，買漲買跌都能賺錢，且有第三方銀行監(jiān)管。

“一開始我只是觀望，后來耐不住她一直游說就開了戶。”徐先生說，2016年1月6日，他登錄何女士發(fā)來的開戶鏈接，上傳身份證正反面及銀行卡資料后就在南寧(中國-東盟)交易所有限公司開了戶。

徐先生告訴信網(wǎng)，何女士是南寧(中國-東盟)交易所126號會(huì)員單位廣東匯中融治公司的工作人員，在她的不斷鼓勵(lì)下，徐先生先后入金約123萬，并在指導(dǎo)下不斷買進(jìn)賣出東盟油、東盟瀝青等大宗商品。

在第二家會(huì)員單位賠158萬

“一開始的幾單少賺了點(diǎn)，自此我開始信任何女士。”徐先生說，但后來的操作卻讓他很著急，一直以來賺少賠多，而且手續(xù)費(fèi)十分高昂，即使買對了方向，收益也可能不及手續(xù)費(fèi)，最終還是賠的。

僅僅16天，徐先生的123萬賠的只剩下3萬，這時(shí)的他一直以為是正常虧損。徐先生說，正在這時(shí)，南寧(中國-東盟)交易所有限公司148號會(huì)員單位廣東創(chuàng)盈經(jīng)營公司的李女士開始接觸他，“稱由一對一老師帶單，還可以返30%的手續(xù)費(fèi)。”

返手續(xù)費(fèi)的吸引力是巨大的，徐先生說，由于只能注銷前一個(gè)賬戶才能再開另一個(gè)，他注銷了前一個(gè)賬戶，賬戶內(nèi)容也隨之消失了，在喊單老師的帶領(lǐng)下，他又先后投入了186萬，但到了5月23日，158萬悄悄從他的賬戶溜走。

一家交易所，兩家會(huì)員單位，不到半年的時(shí)間徐先生就賠了近280萬，這時(shí)的他看了相關(guān)報(bào)道，意識(shí)到這一切可能都是騙局。“這實(shí)際上是一個(gè)虛擬交易，所謂的現(xiàn)貨市場是一種風(fēng)險(xiǎn)極大的對賭游戲，除了極高的手續(xù)費(fèi)，他們還賺客戶虧損的錢。”

從此，徐先生便踏進(jìn)了漫長的維權(quán)路，“目前已有40人受害者取得了聯(lián)系，合計(jì)受損金額達(dá)到近1149萬，我們可以接受正常虧損，但不能接受欺騙。”

會(huì)員單位經(jīng)營異常

值得注意的是，徐先生等人向中國人民銀行南寧中心支行反映了中國建設(shè)銀行股份有限公司與南寧(中國-東盟)商品交易所在開展E商貿(mào)通業(yè)務(wù)過程中存在的違法違約行為，回應(yīng)發(fā)現(xiàn)建設(shè)銀行廣西區(qū)分行E商貿(mào)通服務(wù)中關(guān)于單日、單筆金額限額的管理存在不符合支付結(jié)算有關(guān)規(guī)定的情況，已責(zé)令限期整改，并嚴(yán)格按照現(xiàn)行法律法規(guī)的要求為客戶辦理資金劃轉(zhuǎn)服務(wù)。

對此，信網(wǎng)咨詢了中國建設(shè)銀行客服，表示將聯(lián)系相關(guān)人員給予回復(fù)，但截至發(fā)稿，信網(wǎng)未得到回復(fù)。

另外，在一份廣西壯族自治區(qū)法制辦公室的投訴答復(fù)函中，寫明自治區(qū)金融辦于2016年2月29日向南寧市人民政府下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)對南寧大宗商品交易所有限公司(以下簡稱：南寧大宗)、南寧(中國-東盟)商品交易所有限公司2家交易場所規(guī)范整頓的監(jiān)管函》，責(zé)令南寧大宗從2016年3月16日至6月15日全面停業(yè)規(guī)范整頓3個(gè)月，在通過監(jiān)管部門檢查驗(yàn)收后方能重新開業(yè)。

那南寧(中國-東盟)交易所是否接到了這份監(jiān)管函?信網(wǎng)聯(lián)系了交易所合規(guī)部，工作人員表示并不清楚，但徐先生的投訴一直在處理當(dāng)中，“此前還聯(lián)系會(huì)員單位赴上海與徐先生溝通”，但至于其他問題，工作人員表示不方便透露。

徐先生表示，目前全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示廣東匯中融治公司的經(jīng)營狀態(tài)異常，目前他無法聯(lián)系上公司。至于廣東創(chuàng)盈金銀公司，12月27日，工作人員表示已記錄相關(guān)問題并將作出回復(fù)，但截至發(fā)稿，信網(wǎng)仍未得到回復(fù)。對于此事的后續(xù)進(jìn)展，信網(wǎng)將繼續(xù)關(guān)注。

信網(wǎng)全媒體記者 劉裕