信網(wǎng)11月4日訊 近日,北京順義銀座村鎮(zhèn)銀行股份有限公司因未按規(guī)定履行客戶身份識別義務及報送大額交易報告等違規(guī)行為,被中國人民銀行北京市分行處罰。
行政處罰決定書顯示,北京順義銀座村鎮(zhèn)銀行股份有限公司存在兩項違規(guī)行為:一是未按規(guī)定履行客戶身份識別義務;二是未按規(guī)定報送大額交易報告或可疑交易報告。處罰決定書同時指出,時任該銀行行長助理等職務的陳某,對上述違規(guī)行為負有直接責任。中國人民銀行北京市分行對北京順義銀座村鎮(zhèn)銀行股份有限公司處以90.41萬元罰款,對直接責任人陳某處以8.5615萬元罰款。
企查查顯示,北京順義銀座村鎮(zhèn)銀行股份有限公司成立于2011年初,由楊靈國擔任董事長,目前有包括北京順義銀座村鎮(zhèn)銀行股份有限公司南法信支行在內的11家分支機構。該行大股東是臺州銀行股份有限公司(持股比例80.00%)。(信網(wǎng)記者)
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