信網(wǎng)11月4日訊 近日，北京順義銀座村鎮(zhèn)銀行股份有限公司因未按規(guī)定履行客戶身份識別義務及報送大額交易報告等違規(guī)行為，被中國人民銀行北京市分行處罰。

行政處罰決定書顯示，北京順義銀座村鎮(zhèn)銀行股份有限公司存在兩項違規(guī)行為：一是未按規(guī)定履行客戶身份識別義務；二是未按規(guī)定報送大額交易報告或可疑交易報告。處罰決定書同時指出，時任該銀行行長助理等職務的陳某，對上述違規(guī)行為負有直接責任。中國人民銀行北京市分行對北京順義銀座村鎮(zhèn)銀行股份有限公司處以90.41萬元罰款，對直接責任人陳某處以8.5615萬元罰款。

企查查顯示，北京順義銀座村鎮(zhèn)銀行股份有限公司成立于2011年初，由楊靈國擔任董事長，目前有包括北京順義銀座村鎮(zhèn)銀行股份有限公司南法信支行在內的11家分支機構。該行大股東是臺州銀行股份有限公司（持股比例80.00%）。（信網(wǎng)記者）